证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-008
浙江西大门新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年3月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年3月19日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
公司2023年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文与《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-009）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-010）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金和不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报与内控审计机构。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司监事会
2020年12月28日22024年3月30日