证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-017
中创物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月19日 15点00分召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月19日至2024年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订公司章程及相关制度的议案》 | √ |
| 13 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 14.00 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 14.01 | 选举李松青先生为第四届董事会董事 | √ |
| 14.02 | 选举葛言华先生为第四届董事会董事 | √ |
| 14.03 | 选举谢立军先生为第四届董事会董事 | √ |
| 14.04 | 选举刘青先生为第四届董事会董事 | √ |
| 14.05 | 选举丁仁国先生为第四届董事会董事 | √ |
| 14.06 | 选举李涛先生为第四届董事会董事 | √ |
| 15.00 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 15.01 | 选举高玉德先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举李旭修先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举范英杰女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 16.01 | 选举张培城先生为第四届监事会监事 | √ |
| 16.02 | 选举施柯庆先生为第四届监事会监事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。股东大会会议资料也于3月30日在上海证券交易所网站同步披露。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日、张培城及其他在关联交易对方任职的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603967 | 中创物流 | 2024/4/12 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（二）登记时间
2024年4月19日，下午13:00-15:00
（三）登记地点
山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
六、 其他事项
（一）联系方式：
地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层部门：证券部联系人：邱鹏、许小明电话：0532-66789888/0532-83870178传真：0532-66789666-6633
（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书中创物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》 |
| 6 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 | |||
| 12 | 《关于修订公司章程及相关制度的议案》 | |||
| 13 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 14.00 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 14.01 | 选举李松青先生为第四届董事会董事 | |
| 14.02 | 选举葛言华先生为第四届董事会董事 | |
| 14.03 | 选举谢立军先生为第四届董事会董事 | |
| 14.04 | 选举刘青先生为第四届董事会董事 | |
| 14.05 | 选举丁仁国先生为第四届董事会董事 | |
| 14.06 | 选举李涛先生为第四届董事会董事 | |
| 15.00 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 15.01 | 选举高玉德先生为第四届董事会独立董事 | |
| 15.02 | 选举李旭修先生为第四届董事会独立董事 | |
| 15.03 | 选举范英杰女士为第四届董事会独立董事 |
| 16.00 | 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | |
| 16.01 | 选举张培城先生为第四届监事会监事 | |
| 16.02 | 选举施柯庆先生为第四届监事会监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |