方正科技集团股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度将不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；
● 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023
年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96元。经董事会决议，鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96元，鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，因此公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第十三届监事会2024年第一次会议，以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2024年3月30日