第八届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议于2024年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、《公司2023年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、《公司2023年度利润分配方案》
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股
东大会审议。
四、《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《公司关于聘请2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《公司关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会二〇二四年三月三十日