抚顺特殊钢股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事长、总经理孙立国先生以及董事、副总经理、董事会秘书祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军调整后：姚宏（召集人）、钱正、孙久红、葛敏、兆文军特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇二四年三月三十日