北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第三十四次会议于2024年3月28日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际参加董事8人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，过半数董事推选王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于选举公司董事长的议案
选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会期限届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选王刚先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由王刚先生接任张振伟先生担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并选举王刚先生为战略委员会召集人。除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：
| 委员会名称 | 组成人员 | 召集人 |
| 战略委员会 | 王刚、朱兴旺、闫忠文 | 王刚 |
| 提名委员会 | 金勇军、闫忠文、王刚 | 金勇军 |
| 薪酬与考核委员会 | 金勇军、郜卓、王刚 | 金勇军 |
| 审计委员会 | 郜卓、金勇军、李占森 | 郜卓 |
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二四年三月三十日