上海飞乐音响股份有限公司关于公司2023年年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
? 公司2023年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
? 公司2023年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润37,851,182.89元。
母公司本年度实现净利润10,337,177.62元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4,259,317,030.56元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94元。
鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月28日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事会第二十四次会议，会议审议并一致通过《公司2023年度利润分配的预案》，同意公司2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）监事会意见
公司于2024年3月28日召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过《公司2023年度利润分配的预案》，鉴于2023年期末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会2024年3月30日