上海国际港务(集团)股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”或“公司”)于 2024 年3 月28日召开第三届董事会第四十五次会议,以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生、刘少轩先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》等有关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和公司发展做出的重要贡献,结合公司目前经营规模、实际状况,并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准,董事会同意公司将独立董事津贴标准由原每人每年10万元(税前)调整为每人每年15万元(税前),自股东大会审议通过后开始执行,并同意提交股东大会审议。
公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议,委员陈帅先生同意《上港集团关于调整独立董事津贴的议案》,另3位委员(为公司独立董事)回避表决。全体委员同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2024年3月30日