浙江京新药业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详细情况如下：
一、担保情况概述
为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在2024年度为全资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 2024年度担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 浙江京新药业股份有限公司 | 绍兴京新药业有限公司 | 100% | 54.52% | 9,000 | 15,000 | 2.71% | 否 |
| 浙江京新药业进出口有限公司 | 100% | 96.90% | 4,950 | 15,000 | 2.71% | 否 | |
| 合计 | 13,950 | 30,000 | 5.42% | ||||
上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：绍兴京新药业有限公司（以下简称“绍兴京新”）
注册资本：15,000万元注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号法定代表人：徐赛珍成立时间：2004年12月17日主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。经营状况：截止2023年12月31日，该公司资产总额154,735.82万元，负债总额84,368.16万元，净资产70,367.65万元，营业收入94,480.01万元，利润总额13,087.61万元，净利润11,676.58万元，资产负债率为54.52%。
绍兴京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。
2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）注册资本：500万元注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号法定代表人：吕钢成立时间：2006年11月28日主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体等。经营状况：截止2023年12月31日，该公司资产总额66,564.87万元，负债总额64,503.01万元，净资产2,061.85万元，营业收入62,633.69万元，利润总额746.14万元，净利润559.54万元，资产负债率为96.90%。京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。
三、担保协议的主要内容
此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
四、董事会意见
1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。
2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有
100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。
3、因京新进出口负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司累计对外担保余额为13,950万元，全部为对全资子公司绍兴京新的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次提供担保生效后，公司已审批的有效担保额度合计为30,000万元(全部为对全资子公司的担保)，占公司2023年经审计净资产比例的
5.42%。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2024年3月30日