证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024008
浙江京新药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称“元金包装”）、杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、浙江东高农业开发有限公司（以下简称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物业”）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称“方佑物业”）、江西京纬通新材料有限公司（以下简称“京纬通”）、新昌县京新置业有限公司（以下简称“京新置业”）、杭州方佑生物科技有限公司（以下简称“方佑生物”）、浙江元金化学有限公司（以下简称“元金化学”）等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过11200万元。
董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 向关联人采购商品及服务 | 元金包装 | 包装材料 | 市场原则 | 9000 | 1673.38 | 6916.33 |
| 海狮佳 | 日化用品 | 市场原则 | 300 | 36.04 | 108.36 | |
| 东高农业 | 果蔬农产品 | 市场原则 | 50 | 0 | 43.06 | |
| 京新物业 | 物业、保洁服务 | 市场原则 | 170 | 50.57 | 154.21 | |
| 方佑物业 | 物业、保洁服务 | 市场原则 | 200 | 1.13 | 120.04 | |
| 京纬通 | 医用辅料 | 市场原则 | 800 | 124.39 | 115.04 | |
| 向关联人租赁物业 | 京新置业 | 房屋租赁 | 市场原则 | 140 | 0 | 127.31 |
| 方佑生物 | 房屋租赁 | 市场原则 | 120 | 0 | 0 | |
| 东高农业 | 房屋租赁 | 市场原则 | 30 | 0 | 22.55 | |
| 向关联人销售商品及服务 | 海狮佳 | 原材料 | 市场原则 | 10 | 1.52 | 2 |
| 京纬通 | 房屋租赁 | 市场原则 | 300 | 0 | 4.58 | |
| 元金化学 | 房屋租赁 | 市场原则 | 80 | 0 | 0 | |
| 合计 | 11200 | 1887.03 | 7613.48 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计或合同金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联人采购商品及服务 | 元金包装 | 包装材料 | 6916.33 | 7500 | 46.64% | / |
| 海狮佳 | 日化用品 | 108.36 | 300 | 2.63% | / | |
| 东高农业 | 果蔬农产品 | 43.06 | 50 | 1.04% | / | |
| 京新物业 | 物业、保洁服务 | 154.21 | 170 | 26.48% | / | |
| 方佑物业 | 物业、保洁服务 | 120.04 | 120 | 20.61% | / | |
| 京纬通 | 医用辅料 | 115.04 | 120 | 0.07% | / | |
| 向关联人租赁物业 | 京新置业 | 房屋租赁 | 127.31 | 140 | 7.74% | / |
| 东高农业 | 房屋租赁 | 22.55 | 30 | 1.37% | / | |
| 向关联人销售商品及服务 | 海狮佳 | 原材料 | 2 | 10 | 0.00% | / |
| 京纬通 | 房屋租赁 | 4.58 | 70 | 0.15% | / | |
| 合计 | 7613.48 | 8510 | / | / | ||
二、 关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江元金包装有限公司
注册资本：2000万元法定代表人：石文钰注册地址：新昌县羽林街道大明市路10号主营业务：医用包装材料、纸制品制造及销售。主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产22401.52万元，净资产5639.24万元，资产负债率为74.83%，2023年度主营业务收入8966.92万元，净利润1628.46万元（未经审计）。
（2）杭州海狮佳科技有限公司
注册资本：500万元法定代表人：石文钰注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道1831-25号7幢B22-4（自主申报）
主营业务：日用百货、日用化学产品销售。主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产383.12万元，净资产366.87万元，资产负债率为4.24%，2023年度主营业务收入227.56万元，净利润74.25万元(未经审计)。
（3）浙江东高农业开发有限公司
注册资本：5000万元法定代表人：石文钰注册地址：新昌县羽林街道铜锣山主营业务：树木、果蔬农产品种植经营。主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产17904.63万元，净资产3930.44万元，资产负债率为78.05%，2023年度主营业务收入23324.58万元，净利润404.01万元（未经审计）。
（4）新昌京新物业管理有限公司
注册资本：50万元法定代表人：石文钰注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路5号（京新大厦5幢）1504
室
主营业务：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服务。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产203.93万元，净资产141.80万元，资产负债率为30.47%，2023年度主营业务收入286.11万元，净利润26.72万元（未经审计）。
（5）杭州方佑物业管理有限公司
注册资本：50万元
法人代表人：石文钰
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道1831-25号7幢B22-1（自主申报）
主营业务：物业管理，住房租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产105万元，净资产
84.83万元，资产负债率为19.21%，2023年度主营业务收入120.82万元，净利润44.83万元（未经审计）。
（6）江西京纬通新材料有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：陈晶晶
注册地址：江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口
主营业务：食品添加剂、医用辅料生产和销售。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产222.25万元，净资产201.87万元，资产负债率为9.17%，2023年度主营业务收入109.70万元，净利润10.73万元（未经审计）。
（7）新昌县京新置业有限公司
注册资本：100万元
法定代表人：张莉玲
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路5号（京新大厦5幢）1501室
主营业务：房地产开发经营
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产6146.51万元，净资产471.13万元，资产负债率为92.33%，2023年度主营业务收入508.11万元，
净利润40.11万元（未经审计）。
（8）浙江元金化学有限公司
注册资本：2000万元法定代表人：石文钰注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路5号（京新大厦5幢）1505室主营业务：化工产品销售主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产46378.62万元，净资产4290.82万元，资产负债率为90.75%，2023年度主营业务收入67144.02万元，净利润270.57万元（未经审计）。
（9）杭州方佑生物科技有限公司
注册资本：20000万元法定代表人：吕钢注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道1831-25号7幢B22-2（自主申报）
主营业务：化工产品销售主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产57440.77万元，净资产25139.3万元，资产负债率为56.23%，2023年度主营业务收入14825.99万元，净利润5241.16万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业、方佑生物、元金化学均为京新控股的全资子公司，公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年3月18日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议
2、第八届监事会第七次会议决议
3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会2024年3月30日