公告编号：2024-003证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-003本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
2023年度独立董事述职报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
2023年度审计委员会履职情况报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度经营计划》
1.议案内容：
2024年度经营计划
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润30,674,972.16元，年末账面累计未分配利润-10,001,263,778.18元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金余额为5,810,235,840.92元。根据《公司章程》有关规定，公司2023年度利润分配预案为：不分配，不转增。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
2023年度内部控制评价报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024年（年度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：
见公司《关于预计2024年（年度）日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事王原先生、王世及先生回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2024年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：
见公司《关于预计2024年（一季度、二季度）日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事王原先生、王世及先生回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。详细内容见公司《续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于申请银行综合授信及为子公司授信提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过23亿元人民币的综合授信，期限1年，额度在有效期内可以循环使用。其中，公司拟为合并报表范围内全资子公司及控股子公司申请的不超过12亿元人民币综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为1年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年6月30日前召开2023年度股东大会，将本次董事会会议第一、四、五、六、八、九、十、十一、十二项议案提交股东大会审议。股东大会的会议通知及会议材料另行公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-003本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第七次会议决议
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2024年3月29日