怀集登云汽配股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审【2024S00408】号《审计报告》确认，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为23,780,839.34元，其中母公司实现净利润-10,254,114.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至2023年12月31日，母公司未分配利润为81,662,952.51元。
公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2023年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年度母公司净利润为负，综合考虑公司有重大资金支出安排及现金流等实际情况，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
管理层在综合考虑公司2023年度盈利情况、未来发展规划及投资者的合理回报等因素后，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，有利于公司的日常经营，也符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《股东分红回报规划》等相关规定。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
四、公司履行的审议程序及意见
1、董事会审议情况
本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、合规、合理，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年3月19日召开2024年独立董事专门会议第一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意2023年度利润分配预案相关事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、2024年独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日