四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。为进一步提高经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。具体如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案具体内容
1、公司董事长
年薪基数为70万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。
2、公司非独立董事
（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，年薪基数为60万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。
（2）不在公司担任具体管理职务、不直接参与公司经营管理的其他非独立
董事，公司按月发放董事津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。
3、公司独立董事
公司按月发放董事津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。
四、其他规定
1、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年3月29日