股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2024--015
会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024年3月28日召开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | |||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | |||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | ||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | |||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | |||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | ||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | |||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |||
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
[注1]
2023年度，签署上市公司科润智控2022年度审计报告；复核凌云光、联翔股份2022年度审计报告；2022年度，签署上市公司浙版传媒、科润智控2021年度审计报告。
[注2]
2023年，签署会稽山2022年度审计报告；2022年，签署会稽山2021年度审计报告；2021年，签署会稽山2020年度审计报告。
[注3]2023年，签署森鹰窗业、美好医疗、新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合微2022年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、浙江交科、亚振家居、开普云2022年度审计报告；2022年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合微2021年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、亚振家居、开普云2021年度审计报告；2021年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、金溢科技、力合微2020年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、金能科技、亚振家居、开普云2020年度审计报告。
2.诚信记录
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 章方杰 | 王俊 | 朱中伟 |
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2013年 | 1999年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2009年 | 2013年 | 1999年 |
| 何时开始在本所执业 | 2007年 | 2011年 | 2009年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2020年 | 2019年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | [注1] | [注2] | [注3] |
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费情况
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的2023年度财务审计费用为94.34万元(不含税)，内部控制审计费用为18.87万元(不含税)，合计审计费用为113.21万元(不含税)。
本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2022年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自2018年度至今未发生重大变化。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2024年3月27日召开了第六届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2023年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2023年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为2024年度审计机构以及公司支付天健所2023年度审计费用的事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2024年3月28日召开第六届董事会第八次会议，经与会董事认真讨论，以 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付 2023年度审计费用113.21万元(不含税)。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公
司2023年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
2、公司六届八次董事会会议决议；
3、公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告；
4、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；
5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二0二四年三月三十日