证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2024-008
上海华鑫股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
为规范公司治理，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度日常关联交易作出预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十一届董事会第八次会议于2024年3月28日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《公司关于预计2024年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》，关联董事李军先生回避了表决，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
公司2024年第一次独立董事专门会议已审议通过了该议案。公司独立董事认为：公司2024年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；交易定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情形；相关程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定。
公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见。
公司董事会授权公司管理层具体办理公司2024年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元，人民币；不含税，下同
| 交易事项 | 关联方名称 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 房屋承租 | 上海仪电（集团）有限公司 | 583 | 653 |
房屋承租
| 房屋承租 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 以实际发生数计算 | 300 |
| 房屋承租 | 上海择鑫置业有限公司 | 34 | 36 |
| 接受物业服务 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 以实际发生数计算 | 542 |
| 房屋出租 | 上海华鑫资产管理有限公司 | 以实际发生数计算 | 108 |
| 专线费及托管机柜费用 | 上海科技网络通信有限公司 | 以实际发生数计算 | 359 |
| 接受各类服务 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 以实际发生数计算 | 157 |
| 接受各类服务 | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 以实际发生数计算 | 2 |
| 技术服务费 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 以实际发生数计算 | 0 |
| 基金及理财产品管理费收入 | 上海仪电（集团）有限公司及其关联方 | 以实际发生数计算 | 0 |
| 代理买卖证券手续费 | 各关联法人、关联自然人 | 以实际发生数计算 | 0 |
| 客户资金存款利息支出 | 各关联法人、关联自然人 | 以实际发生数计算 | 0 |
| 购买资产 | 上海云赛智联信息科技有限公司 | 未预计 | 412 注1 |
| 购买资产 | 上海华鑫置业集团工程咨询有限公司 | 未预计 | 235 注2 |
注1：为华鑫海欣大厦装修支出注2：为华鑫海欣大厦装修支出
（三）预计公司2024年度日常关联交易情况
| 交易事项 | 关联方名称 | 金额 |
| 房屋承租 | 上海择鑫置业有限公司 | 36 |
| 房屋出租 | 上海华鑫资产管理有限公司 | 以实际发生数计算 |
| 专线费及托管机柜费用 | 上海科技网络通信有限公司 | 以实际发生数计算 |
| 接受各类服务 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 以实际发生数计算 |
| 接受各类服务 | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 以实际发生数计算 |
| 代理买卖证券手续费 | 各关联法人、关联自然人 | 以实际发生数计算 |
| 客户资金存款利息支出 | 各关联法人、关联自然人 | 以实际发生数计算 |
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联法人
1、上海仪电（集团）有限公司
住所：上海市徐汇区田林路168号法定代表人：毛辰注册资本：人民币350,000万元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：上海仪电（集团）有限公司系公司的控股股东。
2、上海华鑫物业管理顾问有限公司
住所：上海市徐汇区田林路142号3号楼1102A室法定代表人：林雪松注册资本：人民币1,000万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。
3、上海择鑫置业有限公司
住所：上海市浦东新区宣桥镇南六公路500号二层D区法定代表人：陶力注册资本：人民币6,000万元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：房地产开发经营，商务咨询，物业管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，建筑材料销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上海择鑫置业有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司华鑫置业（集团）有限公司的控股子公司。
4、上海华鑫资产管理有限公司
住所：上海市徐汇区虹漕路39号4号楼501室
法定代表人：林雪松
注册资本：人民币500万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产管理及投资管理（除股权投资和股权投资管理）；物业管理；投资咨询；商务信息咨询；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料、金属材料、五金产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：上海华鑫资产管理有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。
5、上海科技网络通信有限公司
住所：宝山区长江西路255号2号楼、3号楼法定代表人：赵海鸿
注册资本：人民币30,000万元
企业类型：其他有限责任公司 经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询；增值电信业务（详见许可证）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海科技网络通信有限公司的控股股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。
6、上海南洋万邦软件技术有限公司
住所：上海市长宁区金钟路658弄17号乙三层3353室
法定代表人：沈勇
注册资本：人民币15,000万元
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 经营范围：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，电信业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。
7、上海南洋万邦信息技术服务有限公司
住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元212室C座
法定代表人：竺军
注册资本：人民币200万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；人力资源培训；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海南洋万邦信息技术服务有限公司系上海南洋万邦软件技术有限公司的全资子公司，上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。
8、上海云赛智联信息科技有限公司
住所：上海市闵行区万源路2800号
法定代表人：孙霄龙
注册资本：人民币26,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，大数据服务，计算机信息系统集成，机电设备安装，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，安全防范工程，自动化控制工程设计施工，从事货物进出口及技术进出口业务，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售，电子产品制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海云赛智联信息科技有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。
9、上海华鑫置业集团工程咨询有限公司
住所：上海市徐汇区田林路142号3号楼803室法定代表人：李求华注册资本：人民币500万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：建设工程咨询，房地产开发经营，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海华鑫置业集团工程咨询有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。
（二）其他关联方介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联法人及关联自然人。
三、定价政策和定价依据
（一）承租房屋、接受和提供物业服务、收取租金等
承租房屋、接受和提供物业服务等关联交易，公司遵循诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格及行业情况等因素，与各关联方协商确定。
（二）证券和金融产品交易
主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，公司董事会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司进行承租房屋、接受和提供物业服务等关联交易，可以充分利用公司和关联方各自的资源优势，实现资源共享与互补，保证公司经营发展的正常开展。
公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商，与投资者进行证券及金融产品交易，包括公司的关联方。与关联方进行的交易是公司正常业务的一部分。
公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务
状况及经营成果有积极影响。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会2024年3月30日