本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第九次会议(临时会议)于2005年7月4日在百花村大酒店七楼会议室召开。本次会议于2005年6月27日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人,实到6人。公司董事万征先生因出差未能出席会议,授权委托公司董事长林敏先生代为出席并表决；公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议,授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决；公司独立董事武丰先生因工作原因未能出席会议,授权委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。会议由公司董事长林敏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事会主席周淑英女士列席本次会议。经与会董事审议通过以下决议：
1、审议通过《调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议根据公司第三届董事会成员发生变动的情况,按照公司《章程》的有关规定,决定对公司董事会各专门委员会组成人员予以调整。
1、战略委员会(7人)
召集人：林敏董事
成 员：曾德权董事、万征董事、段炼董事、姜方基独立董事、武丰独立董事、李振扬独立董事
2、审计委员会(5人)
召集人：姜方基独立董事
成 员：武丰独立董事、段炼董事、董迅董事、王伟董事
3、提名委员会(5人)
召集人：姜方基独立董事
成 员：林敏董事、曾德权董事、万征董事、武丰独立董事
4、薪酬与考核委员会(5人)
召集人：武丰独立董事
成 员：林敏董事、曾德权董事、万征董事、姜方基独立董事
2、审议通过《关于公司高管人事变动的议案》。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
会议同意接受公司原副总经理汪毅先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务的请求,并对汪毅先生在公司担任副总经理职务期间对公司所做出的贡献表示感谢。
独立董事意见：汪毅先生因个人原因辞去公司副总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2005年7月4日
