北京数字认证股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下:
一、2023年度利润分配预案
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-47,202,414.73元,其中母公司净利润为-85,262,711.43元。截至2023年12月31日,公司合并资产负债表未分配利润为489,235,921.01元,其中母公司资产负债表未分配利润为291,294,595.73元。
根据公司实际经营情况,并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司实际经营及未来发展情况,为提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采取现金方式分配股利。鉴于公司2023年度净利润为负,综合考虑2024年经营情况和资金需求,并兼顾全体股东整体利益,为保障公司持续稳定发展,公司2023年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东的长远利益。
三、决策程序
(一)董事会意见
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》,董事会认为,公司2023年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定,符合公司股利分配政策,具备合法性、合规性及合理性,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》,监事会认为,公司2023年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定,符合公司股利分配政策,具备合法性、合规性及合理性,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
本预案尚需经公司股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议;
2.第五届监事会第四次会议决议;
3.内幕信息知情人登记表。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日