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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-010
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式发出，于2024年3月28日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2023年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2023年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2023年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2023年度报告和摘要的议案
公司2023年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、2023年度财务决算的议案
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表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、2023年度利润分配及公积金转增股本的预案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、2024年度财务预算的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
八、2024年度日常关联交易的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、2023年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十、2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十一、2024年度开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十二、2023年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十三、2023年度ESG报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十四、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十五、第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
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十六、第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十七、第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十八、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十九、修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二十、提议召开2023年度股东大会的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2023年度董事会决议执行情况报告，2023年度内部控制检查监督工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会2024年3月30日