山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知已于2024年3月23日通过电子邮件的方式发出，因临时增加议案，并于2024年3月27日发送了补充通知，取得了全体与会监事的认可。会议于2024年3月29日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孙庆法先生、马一先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
逐项表决结果如下：
1.1提名孙庆法先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
1.2提名马一先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》经审核：监事会认为：公司首次公开发行超募资金项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司首次公开发行超募资金项目延期事项。详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会
2024年3月30日