证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-026债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于2024年4月15日下午14:40召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14:40
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月15日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年4月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2024年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。
8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议以下事项：
2、上述议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 选举杨中辰为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李雷为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举宋来为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举王全军为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举杨公随为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举潘广成为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘媛为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举孙庆法为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举马一为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案已经公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为2024年4月12日（星期五），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2024年4月12日（星期五）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：谢岩
联系电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会办公室
邮 编：251604
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。
附件1：参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件3：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
董事会2024年3月30日
参会股东登记表
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东）: | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码: | |
| 股东账号: | |
| 持股数量（股）: | |
| 是否委托出席: | □是 □否 |
| 代理人姓名： | |
| 代理人证件号码： | |
| 联系电话： | |
| 电子邮箱/传真号： | |
| 联系地址： | |
| 邮政编码： | |
| 备注： |
注：1、请用正楷字填写；
2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举杨中辰为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举李雷为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举宋来为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举王全军为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举杨公随为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举潘广成为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举刘媛为第四届董事会独立董事 | √ | |||
投票说明：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2024年第二次临时股东大会结束时止。
2、本授权委托书由委托人签字方为有效。
日期：2024年 月 日
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 3.01 | 选举孙庆法为第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举马一为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”，投票简称：“力诺投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15—15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。