证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-006
厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年3月18日以通讯方式送达全体监事，并于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（全体监事现场参会）。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》与《2023年年度报告》。《2023年年
度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度财务预算报告》符
合公司战略发展目标和2024年度的总体经营规划及生产经营能力。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司拟定的2023年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
经审议，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度内部控制自我评价报告》及相关文件。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。
表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
为完善风险控制体系，降低公司运营风险，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买不超过人民币5,000万元的责任保险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
监事会二〇二四年三月三十日