证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-009
张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第二十三次会议于2024年3月28日下午15时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事7人，实际参会7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
1、《公司2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《公司2024年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
5、《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度利润分配方案的公告》（临2024-011）。本议案需提交股东大会审议。
6、《公司2023年年度报告》及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
7、《公司内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
8、《公司内部控制审计报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司内部控制审计报告》。
9、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》表决结果：全体董事回避表决该议案，直接提交股东大会审议。本议案经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议讨论，并向董事会作出报告。
本议案需提交股东大会审议。
10、《公司董事会审计委员会2023年度工作报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
11、《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。本议案需提交股东大会审议。
12、《关于投资设立仓储管理公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临2024-012）。
13、《 关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临2024-012）。
14、《关于授权总经理审批子公司2024年度工程项目权限的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临2024-012）。
15、《公司独立董事专门会议制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事专门会议制度》（2024年3月修订）。
16、《公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会工作细则》（2024年3月修订）。
17、《公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会工作细则》（2024年3月修订）。
18、《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》（2024年3月修订）。
19、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2024年4月22日（星期一）下午14时召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-013）。
此外，会议还听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日