中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议通知于2024年3月25日发出，会议于2024年3月29日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会于2024年3月25日收到《中电科芯片技术股份有限公司监事会关于提议召开2024年第一次临时股东大会的申请》，吕雪梅女士因到达法定退休年龄原因，申请辞去公司第十二届监事会监事职务，导致公司监事会监事人数低于法定人数，因此监事会提议召开2024年第一次临时股东大会增补非职工监事，以达到监事会人数的法定要求。
经董事会决议，同意于2024年4月15日14点30分在重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2024年3月30日