证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-019
江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十一次会议于2024年3月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
详见公司同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度监事会工作报告》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》及临2024-020赣锋锂业2023年年度报告摘要。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的2023年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2023年年度报告中财务报告章节。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
监事会已经审阅了公司2023年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。
《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
《2023年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为公司2023年度境外财务报告审计机构。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
临2024-021赣锋锂业关于续聘2024年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2024年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
同意公司对2024年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年费用(不含税) | 2024年酬金上限(不含税) |
| 境内审计服务 | 264 | 280 |
| 国际审计服务 | 236 | 280 |
临2024-021赣锋锂业关于续聘2024年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
2023年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每年8万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2023年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制度等的规定，确定了2023年度在公司任职监事的薪酬，详见2023年度报告相关章节。
公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司2023年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司章程以及《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：本次新增担保额度的被担保对象为公司、公司下属控股子公司，主要基于控股子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公
司及全体股东的利益。因此，同意本次新增担保额度事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
临2024-024赣锋锂业关于公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告江西赣锋锂业集团股份有限公司监事会2024年3月29日