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中铝国际:关于2023年度拟不进行利润分配的公告 下载公告
公告日期:2024-03-29

中铝国际工程股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

? 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司未分配利润为-231,949,781.72元。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司拟定 2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

考虑母公司报表中未分配利润情况, 公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议

通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审核委员会审核情况

董事会审核委员会认为:公司2023年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定,除尚须获得股东大会的批准外,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会2024年3月28日


  附件:公告原文
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