山东墨龙石油机械股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》
公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-026）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82元。由于2023年度未实现盈利，公司董事会建议2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此，同意公司2023年度利润分配预案。《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-027）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
经审核，公司监事会认为该方案符合《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，符合公司经营发展等实际情况，参照了行业、地区的薪酬水平。因此，同意公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
经审核，监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会对<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》
经审核，监事会认为信永中和出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的持续经营风险，公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。
备查文件
1、第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十八日