关于召开2023年年度股东大会通知的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-030
苏州华源控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2024年4月19日（周五）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2024年3月27日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为2024年4月19日（周五）上午9:30。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重
关于召开2023年年度股东大会通知的公告复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年4月11日（周四）
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至2024年4月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开的地点
本次2023年年度股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年年度报告及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于申请银行综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于计提资产及信用减值准备的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于增加公司注册资本的议案》 | √ |
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | 提案14.00、15.00、16.00为等额选举 | |
| 14.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 14.01 | 《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ |
| 14.02 | 《关于选举沈华加先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ |
| 14.03 | 《关于选举陆林才先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ |
| 14.04 | 《关于选举邵娜女士为公司第五届董事会非独立董事》 | √ |
| 15.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 15.01 | 《关于选举吴青川先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ |
| 15.02 | 《关于选举江平先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ |
| 15.03 | 《关于选举姚卫蓉女士为公司第五届董事会独立董事》 | √ |
| 16.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 16.01 | 《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ |
| 16.02 | 《关于选举钟燕飞女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ |
公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案1.00至议案4.00、议案6.00至议案10.00为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过；其中议案6.00由股东审议其中的董事、监事薪酬方案；议案5.00、议案11.00、议案12.00、议案13.00为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案14.00、议案15.00、议案16.00需采用累积投票制进行逐项表决，其中，应选非独立董事的人数为4人，应选独立董事的人数为3人，应选监事的人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事候选人吴青川先生、江平先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，姚卫蓉女士已书面承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培
关于召开2023年年度股东大会通知的公告训证明。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2024年4月12日上午9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。 3、股东可以信函（信封上须注明“2023年年度股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2024年4月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。 4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼，证券部办公室邮政编码：215299联 系 人：邵娜、杨彩云联系电话：0512-86872787联系传真：0512-86872990
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会2024年3月28日
关于召开2023年年度股东大会通知的公告附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ﹒﹒﹒ | ﹒﹒﹒ |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案14.00，采用等额选举，应选人数为4位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案15.00，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工监事（如提案16.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
关于召开2023年年度股东大会通知的公告决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为2024年4月19日上午09:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2023年年度股东大会通知的公告附件二：
苏州华源控股股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人/本单位出席 苏州华源控股股份有限公司2023年年度股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股份性质： 委托人持有股份数量：
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。受托人姓名： 受托人身份证号：
本人/本单位对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年年度报告及摘要》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于申请银行综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于计提资产及信用减值准备的议案》 | √ | |||
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
| 11.00 | 《关于增加公司注册资本的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | |||
| 累积投票议案 | 提案14.00、15.00、16.00为等额选举 | ||||
| 14.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 14.01 | 《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 14.02 | 《关于选举沈华加先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 14.03 | 《关于选举陆林才先生为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 14.04 | 《关于选举邵娜女士为公司第五届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 15.01 | 《关于选举吴青川先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |||
| 15.02 | 《关于选举江平先生为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |||
| 15.03 | 《关于选举姚卫蓉女士为公司第五届董事会独立董事》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 16.01 | 《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ | |||
| 16.02 | 《关于选举钟燕飞女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | √ |
（以下无正文）
委托人名称或姓名（签名或盖章）：
（如委托人是法人股东，必须加盖委托人公章）
签署日期： 年 月 日
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效）
关于召开2023年年度股东大会通知的公告附件三：
苏州华源控股股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 姓名/公司名称 | |
| 身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 联系地址 | |
| 邮政编码 | |
| 是否本人参会 | |
| 备注 |