证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-009
深圳市三态电子商务股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；
监事会对《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年度
监事会工作报告>的议案》；《2023年度监事会工作报告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年度财务决算报告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
《关于公司2023年度利润分配预案的公告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系的建设及运行情况。《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：2023年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）会议审议了《关于监事薪酬方案的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司监事薪酬方案如下：
1、适用对象：公司监事
2、适用期限：经股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
3、薪酬标准
按所担任的实际工作岗位，根据公司薪酬管理制度规定领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴。
4、其他
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金累计不超过7亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
监事会二〇二四年三月二十九日