南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
关于董事长兼总经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的公告
一、董事长兼总经理辞任情况说明
近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）董事会收到公司党委书记、董事长兼总经理陆朝阳先生的书面辞任报告。因工作需要，陆朝阳先生申请辞任公司董事长、总经理职务，继续担任公司专职党委书记，并兼任公司董事、首席专家、战略委员会主任委员及审计委员会委员职务，将继续勤勉尽责地为公司的经营发展贡献力量。
陆朝阳先生董事长、总经理的原定任期届满之日为2026年5月18日，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司董事会选举新任董事长、聘任新任总经理之前，陆朝阳先生将继续履行董事长和总经理的职责。
二、选举董事长、聘任总经理情况
公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了选举董事长、聘任总经理议案，具体情况如下：
1、董事会选举吴俊锋先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴俊锋先生不再担任公司常务副总经理。
2、董事会聘任张以飞先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张以飞先生不再担任公司副总经理。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任，公司将尽快完成工商变更登记手续。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2024年3月29日
附件：吴俊锋先生、张以飞先生简历吴俊锋，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权；河海大学环境工程专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，产业教授，江苏省“333”高层次人才。2001年7月至2018年4月，历任江苏省环境科学研究院助理工程师、副主任、主任、科长、所长和副院长等职；2018年7月至今，任公司常务副总经理；2022年6月至今，任公司董事、常务副总经理。
吴俊锋先生目前未直接持有公司股份，通过南京国环投资管理有限公司和南京南高管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票2,325,577股，间接持股比例1.5000%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。
张以飞，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权；南京大学环境工程专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师，产业教授，江苏省“333”高层次人才。2004年7月至2013年3月，历任江苏南大环保科技有限公司工程师、主任、总经理助理等职；2013年3月至2016年4月，历任公司所长、总经理助理、副总经理；2016年4月至今，任公司董事、副总经理。
张以飞先生目前未直接持有公司股份，通过南京国环投资管理有限公司和南京两江管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票6,013,175股，间接持股比例3.8785%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。