上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月22日以即时通讯方式送达全体董事。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，公司2024年限制性激励计划首次授予条件已成就，同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年3月27日，同意以23.07元/股的授予价格向19名激励对象授予440,000股限制性股票。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议同意。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会2024年3月29日