天坛生物：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-016

北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度报告正本及其摘要》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2024年度财务预算报告》	√
6	《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》	√
7	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司2023年度日常关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
11	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告已于2024年3月29日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600161	天坛生物	2024/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)现场会议登记日期：2024年5月23日-24日

(三)现场会议登记地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼1层

(四)邮政编码：100024

六、其他事项

(一)联系方式：

联系人：田博、柯毓懋联系电话：[phone]联系传真：[phone]邮箱：[e-mail]

(二)会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》
2	《2023年度监事会工作报告》
3	《2023年度报告正本及其摘要》
4	《2023年度财务决算报告》
5	《2024年度财务预算报告》
6	《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7	《关于申请综合授信额度的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于公司2023年度日常关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13	《关于修订<独立董事制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。