证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-002
中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于2024年3月27日（周三）以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2024年3月17日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，其中董事蔡勇先生、王忠来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事卢耀忠先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
上述报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2023年度财务分析报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-004）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年度报告摘要》在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报同步披露。
五、审议通过《关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
七、审议通过《关于2023年度全面风险管理工作报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2023年度合规管理报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2023年度内部审计工作报告的议案》本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十一、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》公司拟以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-006）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十三、审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》本报告已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-007）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过《关于2024年度经营计划的议案》本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《2024年度财务预算方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十、审议通过《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十一、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司关联交易管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十二、审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《中国石油集团资本股份有限公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十六、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《中国石油集团资本股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二十七、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
公司定于 2024年5月17日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日