宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-031）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
二、审议通过了关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-032）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表
决。
三、审议通过了关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-033）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
四、审议通过了关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
临2024-034）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
五、审议通过了关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
临2024-035）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
六、审议通过了关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
临2024-036）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
七、审议通过了关于择期召开股东大会的议案
鉴于本次董事会审议的事项需经公司股东大会审议批准，公司董事会将择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十九日