证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-013
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”或“中国银行”）于2024年3月28日在北京以现场表决方式召开了2024年第三次董事会会议，会议通知于2024年3月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行2023年年度报告
1.中国银行2023年年度报告
赞成：14 反对：0 弃权：0
中国银行2023年年度报告中的财务报告已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2023年
年度报告。
2.中国银行2023年度财务决算方案
赞成：14 反对：0 弃权：0
二、中国银行2023年资本充足率报告
赞成：14 反对：0 弃权：0详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2023年资本充足率报告。
三、中国银行2023年度利润分配方案
赞成：14 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2023年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2023年度利润分配方案公告。
四、中国银行2023年度内部控制评价报告
赞成：14 反对：0 弃权：0本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行
2023年度内部控制评价报告反映了本行内部控制的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告。
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2023年度内部控制评价报告。
五、中国银行2023年度社会责任报告（环境、社会、治理）
赞成：14 反对：0 弃权：0
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2023年度社会责任报告（环境、社会、治理）。
六、中国银行2023年关联交易管理情况报告
赞成：14 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2023年关联交易管理情况报告符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告，并同意将该议案向股东大会报告。
七、中国银行2023年度董事会工作报告
赞成：14 反对：0 弃权：0
八、《股东大会对董事会授权方案》2023年度执行情况报告
赞成：14 反对：0 弃权：0
九、2024年度外部审计师续聘及费用
赞成：14 反对：0 弃权：0
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交
董事会审议。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所具备为本行提供审计服务的能力，聘用2024年度外部审计师的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道担任本行2024年度外部审计师，并同意将该议案提交股东大会审议批准。详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的关于续聘会计师事务所的公告。
十、聘任刘金先生连任本行行长
赞成：13 反对：0 弃权：0
执行董事刘金先生因利益冲突回避表决。
本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为刘金先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任刘金先生连任本行行长。
十一、楼小惠女士在董事会专业委员会任职
赞成：14 反对：0 弃权：0
本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
批准楼小惠女士担任战略发展委员会、关联交易控制委员会委员，上述任职自本议案决议通过之日起生效，且需满足楼小惠女士担任本行非执行董事的任职资格已生效。
十二、聘任姜卓女士为本行证券事务代表
赞成：14 反对：0 弃权：0
本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
姜卓女士的个人简历如下：
姜卓，女，现任本行董事会办公室资深经理。2002年加入本行。曾任董事会秘书部总行董秘团队高级经理、信息披露团队高级经理及主管、投资者关系团队主管等职务。姜卓女士毕业于北京大学，分别于1998年和2002年获得法学学士学位及法学硕士学位。
因工作变动，余珂女士已辞去本行证券事务代表职务。本行董事会对余珂女士在其任职期间做出的贡献表示感谢。
十三、2023年绿色金融发展情况报告及2024年工作计划
赞成：14 反对：0 弃权：0
本行2023年度财务决算方案、以上第三、第七、第九项议案将提交本行股东大会审议批准，第六、第八项议案将向本行股东大会报告。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇二四年三月二十八日