东北电气发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2024年3月14日以电子邮件方式发出。
㈡会议于2024年3月28日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢应参加董事9人，实到9人。
㈣会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《2023年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2023年年度报告全文及其摘要》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《2023年度利润分配预案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-15,056,986.86元；2023年末可供股东分配的利润为-2,017,913,378.36元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
公告编号2024-007
公司2023年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚须提交公司股东会审议。表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案三、《关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案四、《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2023年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东会审议。表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案五、《2023年度总经理工作报告》表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案六、《2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告（ESG报告）》表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案七、《2023年度内部控制自我评价报告》表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案八：《关于续聘2024年度审计机构的议案》公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度境内财务及内部控制审计机构，同意续聘国诚会计师事务所有限公司为公司2024年度境外审计机构（合称“审计机构”），聘期一年，提请公司股东会审议并授权董事会厘定其酬金。
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案九、《关于修订<公司章程>的议案》
根据2022年公司A股退市以来新上位法律法规新规定，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和《到境外上市公司章程必备条款》已废止，依照现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等其他有关监管