山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2023年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于2020年6月19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司2020年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
二、2023年公司证券投资情况
2023年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。截至2023年12月31日，公司证券投资具体情况如下：
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 09668 | 渤海银行 | 195,684,817.15 | 公允价值计量 | 74,708,444.88 | -28,740,129.26 | -149,716,501.53 | 0.00 | 0.00 | -28,414,153.17 | 46,294,291.71 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 195,684,817.15 | -- | 74,708,444.88 | -28,740,129.26 | -149,716,501.53 | 0.00 | 0.00 | -28,414,153.17 | 46,294,291.71 | -- | -- | ||
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。
四、独立董事意见
经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券
投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。报告期内，公司未新增证券投资业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日