山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于全资下属公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率，整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）的注册资本减少300,000万元人民币，减资完成后，融资租赁公司注册资本将由587,200万元人民币减少至287,200万元人民币。
2024年3月28日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事宜。本次减资事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
1、企业名称：山东晨鸣融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：9137010008403977X4
3、成立日期：2014年2月21日
4、法定代表人：马传飞
5、注册资本：587,200万人民币
6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷商务中心A7-2楼16层
7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。
8、股权结构：公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司持有其100%股权，减资完成后，晨鸣（香港）有限公司仍持有其100%股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 786,620.58 | 816,390.14 |
| 负债总额 | 108,661.32 | 142,027.67 |
| 净资产 | 677,959.26 | 674,362.47 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 13,112.57 | 20,439.65 |
| 营业利润 | 3,835.39 | 3,242.36 |
| 净利润 | 3,189.84 | 2,333.13 |
注：2022年度及2023年度财务数据均已经审计。
三、对公司的影响
本次减资事项有助于降低非主业资产的资金占用，进一步优化公司资源配置，提高资产管理效率，着力发展制浆、造纸主业，实现公司持续稳定健康发展。减资完成后，融资租赁公司仍为公司全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日