证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-034债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）14:30。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月28日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2024年3月21日（星期四）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共29人，代表股份96,080,725股，占公司有表决权股份总数的29.4361％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份90,876,368股，占公司有表决权股份总数的 27.8417％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,204,357股，占公司有表决权股份总数的1.5945％。中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份13,823,006股，占公司有表决权股份总数的4.2349％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份8,618,649股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,204,357股，占公司有表决权股份总数的
1.5945%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为335,547,783股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9,143,900股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为326,403,883股。）
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》
表决结果：同意17,216,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762％；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0238％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,818,906股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
关联股东已回避表决。
（二）审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意45,365,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.8153％；反对83,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况： 同意13,739,056股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3927％；反对83,950股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
张嘉豪先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
关联股东已回避表决。
（三）审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意95,973,825股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13,716,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9861％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0139％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
李赞先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会2024年3月28日