东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
| 载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月28日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“宇瞳转债”转股价格的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、林炎明先生、谷晶晶女士、张嘉豪先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会2024年3月28日