证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-022
山东科源制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2024年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年3月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马一先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体公司监事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
度财务决算报告》。议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2023年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司2023年度利润分配预案。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
5、向股东大会提交《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟定了2024年监事的薪酬方案。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案全体监事回避表决，直接提请公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。
监事马一、申英明回避表决。本议案直接提请公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。
公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和
全体股东的利益。
同意使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选曾大伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事变更的公告》。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。特此公告。
山东科源制药股份有限公司监事会2024年3月29日