证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-008
成都富森美家居股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年3月28日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称“禾润世家”）发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务关联交易，预计2024年关联交易总金额为229.30万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过上述议案。
2023年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际发生额为235.79万元。
本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定对超出部分履行审批程序。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人提供市场租赁和市场服务 | 何涛 | 市场租赁和市场服务 | 按市场公允价格 | 201.77 | 50.44 | 208.26 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人提供服务 | 禾润世家 | 写字楼管理服务 | 按市场公允价格 | 27.53 | 6.88 | 27.53 |
| 合 计 | 229.30 | 57.32 | 235.79 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人提供商铺租赁和市场服务 | 何涛 | 市场租赁和市场服务 | 208.26 | 215.65 | 1.59 | -3.43 | 注1 |
| 向关联人提供服务 | 禾润世家 | 写字楼管理服务 | 27.53 | 27.53 | 4,83 | 0 | |
| 向关联人提供进口业务代理服务 | 禾润世家 | 进口业务代理 | 0 | 1.07 | 0 | -100 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司向关联人提供进出口业务代理服务实际发生额与预计金额差异，系因关联人禾润世家进出口业务调整，暂停与公司合作。 关联人禾润世家暂停进出口业务代理服务，该业务比例较小不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明 | 经查核，公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，且关联交易的实际发生数额与预计金额，有一定的差异存在合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 | ||||||
注1：公司于2023年3月30日召开的第五届董事会九次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司及子公司与何涛及禾润世家发生的市场租赁和市场服务、写字楼管理服务和进口业务代理等关联交易，预计关联交易总金额为
241.33万元。具体内容详见公司2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联方何涛
何涛女士，1974年生，从2000年起在成都市从事家具代理和经销，2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。经核查，何涛非失信被执行人。
2、关联方禾润世家
（1）基本情况
关联方名称：成都禾润世家家居有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61T3JN4H
法定代表人：何涛
注册资本：1,000万元
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号A座22楼A2213-A2218号
经营范围：室内外装饰装修工程设计（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；销售：家具、灯具、针纺织品、工艺美术品（不含象牙制品）；企业管理咨询。
经核查，禾润世家非失信被执行人。
（2）财务情况
截止2023年12月31日，禾润世家总资产为2，927.64万元，净资产为
677.25万元；2023年度营业收入为1,073.69万元，营业利润为333.878万元，净利润为34.89万元（以上数据未经会计师事务所审计）。
（二）与公司的关联关系
何涛为公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹，同时也是禾润世家的控股股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，何涛及禾润世家定义为关联方，公司及子公司与何涛及禾润世家之间构成关联关系，所发生的业务构成关联交易
（三）履约能力分析
根据关联方的经营状况、历年履约情况，公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小，并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、市场租赁和市场服务
（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一卖场其他商户价格一致。
（2）交易价格：租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。
（3）付款安排和结算方式：按季度预付租赁和市场服务费，按月结转收入。
2、写字楼管理服务
（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一写字楼其他商户价格一致。
（2）交易价格：写字楼面积×每平方管理服务费。
（2）付款安排和结算方式：按季度预付，按月结转收入。
（二）协议签署情况
1、协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。
2、协议有效期：
（1）市场租赁和市场服务：
成都富森美家居实业有限公司：2023年7月6日至2024年7月5日。
公司预计成都富森美家居实业有限公司在2024年7月6日至2024年12月31日，仍将与何涛续签租赁和市场服务协议。
（2）写字楼管理服务：
成都富美实业有限公司：2023年12月1日至2024年11月30日。
公司预计成都富美实业有限公司在2024年12月1日至2024年12月31日，仍将与禾润世家续签服务协议。
四、对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司预计向何涛和禾润世家提供市场租赁和市场服务和写字楼管理服务等，主要基于其有多年从事家居经销的经验，在与公司的多年合作中，始终能够严格
履行协议约定，所经销的家居品牌能够帮助公司提升卖场品位和档次。
（二）关联交易定价的公允性
上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方预计发生的关联交易对于公司的日常经营是必要的，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、审核意见
（一）独立董事专门会议审核意见
2024年3月28日，独立董事召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2024年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认真审核公司2024年度日常关联交易预计的议案，董事会审计委员会认为：公司2024年度拟发生的日常性关联交易属于公司的正常经营需要，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该报告提交董事会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见；
5、公司与何涛签订的《入市经营合同》；
6、公司与禾润世家签订的《企业管理服务合同》；
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会二〇二四年三月二十八日