证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-007
黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2024年3月17日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年3月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于推举董事代为履行董事长（法定代表人）职责的议案
公司第七届董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、2023年度董事会工作报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、2023年度总经理工作报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、2023年年度报告及摘要的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事2023年度述职报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于聘任会计师事务所的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期1年。本期审计费用合计280万元。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十、关于2023年度利润分配预案的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于2024年度预算的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于预计2024年度日常关联交易的议案
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，本公司董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。
本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通
过后，尚需提交公司股东大会审议。
十三、关于计提资产减值准备的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、关于计提应收全资或控股子公司欠款坏账准备的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、关于2024年度委托理财的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、2023年度内部控制评价报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十七、关于2024年生产经营计划的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、关于2024年度投资计划的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于公司负责人2023年度绩效年薪兑现的议案
以基本年薪作为绩效年薪基数，公司董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数，即：2023年度董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×1.88×1.50。监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的80%确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二十、关于黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司清算、注销的议案
2017年3月10日，中南建设区块链农业发展（深圳）合伙企业与公司共同
出资成立黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司（现更名为黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司，以下简称：“善粮味道”），自成立以来经营业务未能达到预期，连年持续亏损，公司董事会授权经理层配合其控股股东实施清算后，督促控股股东将善粮味道依法注销。同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于召开2023年年度股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2024年4月18日下午14：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开2023年年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日