武汉塑料工业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

             武汉塑料工业集团股份有限公司
          2012年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2012年10月17日（星期三）下
午14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012
年10月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012
年10月16日下午15:00至2012年10月17日下午15:00中的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票、网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：徐亦平董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）67 人，代表股份 50,905,774 股，占
公司有表决权总股份的 28.6812％。其中：参加现场投票的股东（代
理人）2 人，代表股份 48,917,919 股，占公司有表决权总股份
27.5612%；参加网络投票的股东（代理人）65 人，代表股份 1,987,855
股，占公司有表决权总股份的 1.12％。
    四、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通
过了以下议案：
    1、关于延长重大资产重组决议有效期的议案（公司第一大股东
武汉经开投资有限公司回避表决）
    表决结果：同意票 10,368,303 股，占出席会议有效表决权数的
97.946%；反对票 215,971 股，占出席会议有效表决权数的 2.04%；
弃权票 1500 股，占出席会议有效表决权数的 0.014%。
    2、关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权
的议案。
    表决结果：同意票 50,681,803 股，占出席会议有效表决权数的
99.560%；反对票 222,471 股，占出席会议有效表决权数的 0.437%；
弃权票 1500 股，占出席会议有效表决权数的 0.003%。
    以 上 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
    （二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议
人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案
的表决结果合法有效。
    特此公告。
                            武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
                                      2012年10月18日