深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议时间:2024年3月28日(星期四)
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。
2.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长杨国林先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共17人,代表股份1,863,976,200股,占公司股份总数的68.8377%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。2.现场会议出席情况出席现场会议的股东及委托代理人共2人,代表股份1,853,019,538股,占公司股份总数的68.4331%。3.网络投票情况参加网络投票的股东共15人,代表股份10,956,662股,占公司股份总数的
0.4046%。
4.中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共15人,代表股份10,956,662股,占公司股份总数的0.4046%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案。议案的具体表决情况如下:
1.《关于补选公司董事的议案》
总表决情况:
同意1,862,588,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9256%;反对1,387,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0744%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意9,569,362股,占出席会议中小股东所持股份的87.3383%;反对1,387,300股,占出席会议中小股东所持股份的12.6617%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》总表决情况:
同意1,862,073,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8979%;反对1,902,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1021%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:
同意9,053,962股,占出席会议中小股东所持股份的82.6343%;反对1,902,700股,占出席会议中小股东所持股份的17.3657%;弃权0股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
3.《关于对外提供担保的议案》
总表决情况:
同意1,861,844,612股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8856%;反对1,902,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1021%;弃权228,888股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
中小股东表决情况:
同意8,825,074股,占出席会议中小股东所持股份的80.5453%;反对1,902,700股,占出席会议中小股东所持股份的17.3657%;弃权228,888股,占出席会议中小股东所持股份的2.0890%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;
2.广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会2024年3月29日