证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-014
南京联迪信息系统股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、委托其为 公司相关项目提供技 术服务 | 8,000,000.00 | 2,290,000.00 | 根据公司经营计划及业务发展所需 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、为其相关 项目提供技术服务 | 5,000,000.00 | 0 | 根据公司经营计划及业务发展所需 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 13,000,000.00 | 2,290,000.00 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年3月28日公司分别召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2024年日常性关联交易的议案》，均同意将该议案提交公司董事会审议。
2024年3月28日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2024年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易系本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。
（二） 定价公允性
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
相关协议尚未签订，公司将在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
合作基础，是合理的；且上述关联交易促进公司可持续性发展，对公司发展有着积极的作用，是必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项均基于公司业务发展所需而进行，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在公司履行了必要的决策程序后，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司2024年日常性关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》；
2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议记录》；
3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
4、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
5、《国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司2024年日常性关联交易预计情况的核查意见》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会2024年3月28日