北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、 会议审议情况
(一) 审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《2023年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定和《公司章程》的要求。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过了《关于2023年监事薪酬的预案》
监事吕建媛女士、庞淑文女士回避表决。表决结果：回避2票，同意3票，反对0票，弃权0票。上述第一、二、三、四、七项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监事会
2024年3月29日