证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-009
大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年3月28日上午十时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年3月18日以邮件方式提交全体董事。本次会议由董事长主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2023年年度报告》全文及摘要
《公司2023年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司2023年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
二、《公司2023年度财务决算报告》（详见公司2023年年度报告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
三、《公司2023年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,241,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为
10.50%。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
四、《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
五、《公司2023年度独立董事述职报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
六、《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》
2023年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、《公司2023年度社会责任报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2023年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、审议关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2023年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
十、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。
十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
十三、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
该议案经公司薪酬与考核委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会二〇二四年三月二十九日