四川泸天化股份有限公司董事会五届五次会议决议公告

 证券简称：泸天化股份         证券代码：000912          公告编号： 2012-045
                        四川泸天化股份有限公司
                    董事会五届五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
     四川泸天化股份有限公司董事会五届五次会议于 2012 年 10 月 6
日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2012 年 10 月 16
日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会
议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议审议通过公司《2012 年第三季度报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                        四川泸天化股份有限公司董事会
                                                     2012 年 10 月 18 日