南京化纤股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年3月22日以电子文档方式送达。
(三)本次董事会于2024年3月27日在公司307会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司计提资产减值准备的议案》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
2、《公司2023年度财务决算和2024年度预算》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
3、《公司2023年度报告全文及摘要》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
4、《公司2023年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
5、《公司2023年度审计委员会述职报告》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
6、《关于确认公司2023年度董事报酬的议案》;
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。该议案涉及全体董事报酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。该项议案直接提交股东大会审议。
表决结果:赞成0票;回避7票;反对0票;弃权0票。
7、《关于确认公司2024年度职业经理人绩效考核目标的议案》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
8、《公司2023年度社会责任报告》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
9、《公司2023年度利润分配预案》;
本年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。10、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》;表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
11、《公司2023年度内部控制评价报告》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
12、《公司2023年度风险评估报告》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
13、《公司2024年风险管理工作计划》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
14、《南京化纤内部控制评价制度》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
15、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
16、《关于公司2024年度对子公司担保的议案》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
17、《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
18、《关于公司2024年度闲置自有资金购买理财产品的议案》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
19、《公司独立董事管理办法》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。20、《关于召开公司2023年度股东大会的提案》。根据本次董事会议以及第十一届监事会第五次会议审议的有关事项,提请将如下议案提交公司2023年度股东大会审议:
非累积投票议案 | |
1 | 公司2023年度财务决算和2024年度预算 |
2 | 公司2023年度报告全文及摘要 |
3 | 公司2023年度董事会工作报告 |
4 | 公司2023年度监事会工作报告 |
5 | 公司2023年度独立董事述职报告 |
6 | 关于确认公司2023年度董事报酬的议案 |
7 | 关于确认公司2023年度监事报酬的议案 |
8 | 公司2023年度利润分配预案 |
9 | 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案 |
10 | 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
11 | 关于公司2024年度对子公司担保的议案 |
12 | 公司独立董事管理办法 |
召开公司2023年度股东大会的通知另行公告。表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2024年3月29日