湖南华联瓷业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润179,511,264.35元，母公司实现净利润87,191,762.21 元，合并报表2023年末未分配利润为 692,519,377.18元，母公司2023年末未分配利润为 373,108,011.92 元，以截止2023年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.6元人民币（含税），共计分配现金红利为65,485,342元，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司经营能力财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》 ，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
2 、监事会意见监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事已对该事项发表独立意见：董事会拟定的《关于2023年度利润分配预案的议案》符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展，是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。独立董事同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2024年3月 28日